هيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية تزيل السنغال من "القائمة الرمادية"
مجموعة العمل المالي "فاتف" تقول إنها أزالت السنغال من قائمتها للدول الخاضعة للتدقيق المتزايد، مقابل إضافة بلدان أخرى بينها الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار ولبنان.
-
مواطنون يرفعون علم السنغال
قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، اليوم الجمعة، إنها أزالت السنغال من قائمتها للدول الخاضعة للتدقيق المتزايد، بينما أضافت إليها دول الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار (ساحل العاج) ولبنان.
وقالت الهيئة، في بيان، إن "السنغال حقّقت تقدّماً كبيراً في تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
وأشارت مصادر للوكالة إن "مسعى أوكرانيا لإضافة روسيا إلى ما يسمى القائمة السوداء للدول ذات الاختصاصات القضائية عالية المخاطر في غسل الأموال قد فشل مرة أخرى".
وأضافت أن "أوكرانيا واجهت مقاومة من دول بما في ذلك الصين والهند والسعودية وجنوب أفريقيا".
